OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE WALNEGO ZGROMADZENIA

Zarząd Spółki Fabryka Firanek i Koronek „FAKO” Spółka Akcyjna zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień  22.01.2026r. godz. 13.00 w siedzibie Spółki w Łodzi, przy ulicy Kaczeńcowej 25.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego.

1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
2. Przyjęcie porządku obrad.

5. Podjęcie uchwał w sprawie :
6. wyrażenia zgody na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
7. wyrażenia zgody na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz prawa własności budynku  
8. Zamknięcie Zgromadzenia.

OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE WALNEGO ZGROMADZENIA

Zarząd Spółki pod firmą: Fabryka Firanek i Koronek "FAKO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi niniejszym, działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zawiadamia o zwołaniu na dzień 26.06.2025r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki, przy ulicy Kaczeńcowej 25 o godzinie 13.00.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Powzięcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru Komisji Skrutacyjnej.
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
7. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki w 2024r. i sprawozdania finansowego Spółki za 2024 r.
8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą Spółki sprawozdania z działalności w 2024r.wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2024 r. sprawozdania finansowego za 2024 r. oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za 2024 r.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2024 r.,

b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2024 r.,

c) rozpatrzenia i przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2024 r., wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2024 r., sprawozdania finansowego za 2024 r. oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za 2024 r.,

d) pokrycia straty za 2024 r.,

e) decyzji o dalszym istnieniu Spółki,

f) udzielenia absolutorium dla Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2024 r.,

g) udzielenia absolutorium dla członków Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2024 r.

10. Ustalenie okresu kadencji i liczby członków Rady Nadzorczej Spółki

11. Wybór członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.

12. Ustalenie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki.  

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę umów pożyczek zawartych przez Spółkę z członkami jej organów, w których Spółka jest pożyczkobiorcą, poprzez wydłużenie terminu zwrotu pożyczek.

14. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Spółki „FAKO” S.A. w Łodzi informuje, że lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki w Łodzi, przy ulicy Kaczeńcowej 25 na trzy dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia. W tym samym miejscu zostaną wyłożone materiały będące przedmiotem obrad Zgromadzenia w terminie i na zasadach określonych w kodeksie spółek handlowych. Zarząd „FAKO” S.A. jednocześnie informuje, że Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.

OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE WALNEGO ZGROMADZENIA

Zarząd Spółki pod firmą: Fabryka Firanek i Koronek „FAKO” Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi niniejszym zawiadamia, iż działając na podstawie Art. 399 §1 i Art. 402 §1 kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 28 czerwca 2024r. o godzinie 13.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki, przy ulicy Kaczeńcowej 25.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Powzięcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru Komisji Skrutacyjnej.
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
7. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki w 2023r. i sprawozdania finansowego Spółki za 2023r.
8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą Spółki sprawozdania z działalności w 2023r, wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2023r., sprawozdania finansowego za 2023r. oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za 2023r.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2023r.

b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2023r.

c) rozpatrzenia i przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2023r., wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2023r., sprawozdania finansowego za 2023r. oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za 2023r.

d) pokrycia straty za 2023r.

e) udzielenia absolutorium dla Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2023r.

f) udzielenia absolutorium dla członków Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2023r.

10. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Spółki „FAKO” S.A. w Łodzi informuje, że lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki w Łodzi, przy ulicy Kaczeńcowej 25 na trzy dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia. W tym samym miejscu zostaną wyłożone materiały będące przedmiotem obrad Zgromadzenia w terminie i na zasadach określonych w kodeksie spółek handlowych. Zarząd „FAKO” S.A. jednocześnie informuje, że Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.

OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE WALNEGO ZGROMADZENIA

Zarząd Spółki pod firmą: Fabryka Firanek i Koronek „FAKO” Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi niniejszym zawiadamia, iż działając na podstawie Art. 399 §1 i Art. 402 §1 kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 29 czerwca 2023r. o godzinie 13.00  Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki, przy ulicy Kaczeńcowej 25.

Porządek obrad:

1.Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do

podejmowania uchwał.

4.Przyjęcie porządku obrad.

5.Powzięcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru Komisji Skrutacyjnej.

6.Wybór Komisji Skrutacyjnej.

7.Przedstawienie  przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki w 2022r. i sprawozdania finansowego

Spółki za 2022r.

8.Przedstawienie przez Radę Nadzorczą Spółki sprawozdania  z działalności w 2022r, wyników oceny

sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2022r., sprawozdania finansowego za 2022r.oraz wniosku

Zarządu dotyczącego  pokrycia straty netto za 2022r.

9.Podjęcie uchwał w sprawie:

a)rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2022r.

b)rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2022r.

c)rozpatrzenia i przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z  działalności w 2022r., wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2022r., sprawozdania finansowego za 2022r. oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto  za 2022r.

d)pokrycia straty za 2022r.

e)udzielenia absolutorium dla Zarządu Spółki z  wykonania przez niego obowiązków w 2022r.

f)udzielenia absolutorium dla członków Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków  w

2022r.

10.Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Spółki „FAKO” S.A. w Łodzi informuje, że lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki w Łodzi, przy ulicy Kaczeńcowej 25 na trzy dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia. W tym samym miejscu zostaną wyłożone materiały będące przedmiotem obrad Zgromadzenia w terminie i na zasadach określonych w kodeksie spółek handlowych. Zarząd „FAKO” S.A. jednocześnie informuje, że Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.

OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE WALNEGO ZGROMADZENIA

Zarząd Spółki pod firmą: Fabryka Firanek i Koronek „FAKO” Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi niniejszym zawiadamia, iż działając na podstawie Art. 399 §1 i Art. 402 §1 kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 30 września 2022r. o godzinie 14³⁰ Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki, przy ulicy Kaczeńcowej 25.

Porządek obrad:

1.Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do

podejmowania uchwał.

4.Przyjęcie porządku obrad.

5.Powzięcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru Komisji Skrutacyjnej.

6.Wybór Komisji Skrutacyjnej.

7.Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki w 2021r. i sprawozdania finansowego

Spółki za 2021r.

8.Przedstawienie przez Radę Nadzorczą Spółki sprawozdania z działalności w 2021r, wyników oceny

sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2021r., sprawozdania finansowego za 2021r.oraz wniosku

Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za 2021r.

9.Podjęcie uchwał w sprawie:

1. a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2021r.
2. b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2021r.
3. c) rozpatrzenia i przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2021r., wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2021r., sprawozdania finansowego za 2021r. oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za 2021r.

d)pokrycia straty za 2021r.

1. e) udzielenia absolutorium dla Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2021r.
2. f) udzielenia absolutorium dla członków Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w

2021r.

10.Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Spółki „FAKO” S.A. w Łodzi informuje, że lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki w Łodzi, przy ulicy Kaczeńcowej 25 na trzy dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia. W tym samym miejscu zostaną wyłożone materiały będące przedmiotem obrad Zgromadzenia w terminie i na zasadach określonych w kodeksie spółek handlowych. Zarząd „FAKO” S.A. jednocześnie informuje, że Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.

OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE WALNEGO ZGROMADZENIA

Zarząd Spółki pod firmą: Fabryka Firanek i Koronek „FAKO” Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi niniejszym zawiadamia, iż działając na podstawie Art. 399 §1 i Art. 402 §1 kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 21 września 2021r. o godzinie 14⁰⁰  Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki, przy ulicy Kaczeńcowej 25.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do

podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Powzięcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru Komisji Skrutacyjnej.

6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

7. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki w 2020r. i sprawozdania finansowego

Spółki za 2020r.

8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą Spółki sprawozdania  z działalności w 2020r, wyników oceny

sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2020r., sprawozdania finansowego za 2020r.oraz wniosku

Zarządu dotyczącego  pokrycia straty netto za 2020r.

9. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2020r.

b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2020r.

c) rozpatrzenia i przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z  działalności w 2020r., wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2020r., sprawozdania finansowego za 2020r. oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto  za 2020r.

d) pokrycia straty za 2020r.

e) udzielenia absolutorium dla Zarządu Spółki z  wykonania przez niego obowiązków w 2020r.

f) udzielenia absolutorium dla członków Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków  w

2020r.

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę umów pożyczek zawartych przez spółkę z członkami jej organów, w których spółka jest pożyczkobiorcą, poprzez wydłużenie terminu zwrotu pożyczek.

11. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Spółki „FAKO” S.A. w Łodzi informuje, że lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki w Łodzi, przy ulicy Kaczeńcowej 25 na trzy dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia. W tym samym miejscu zostaną wyłożone materiały będące przedmiotem obrad Zgromadzenia w terminie i na zasadach określonych w kodeksie spółek handlowych. Zarząd „FAKO” S.A. jednocześnie informuje, że Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.

INFORMACJA O CZWARTYM WEZWANIU AKCJONARIUSZY SPÓŁKI DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Zarząd spółki FABRYKA FIRANEK I KORONEK „FAKO” S.A. z siedzibą w Łodzi, ul. Kaczeńcowa 25, 91-214 Łódź, KRS: 0000042851 NIP: 9471773195; (sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego) wysokość kapitału zakładowego: 3.500.000,00 PLN wpłacony w całości („Spółka”), stosownie do treści art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw ("Ustawa"), informuje, że Spółka w dniu 17.12.2020 r.., skierowała do akcjonariuszy Spółki czwarte wezwanie do złożenia dokumentów akcji w Spółce.

INFORMACJA O TRZECIM WEZWANIU AKCJONARIUSZY SPÓŁKI DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Zarząd spółki FABRYKA FIRANEK I KORONEK „FAKO” S.A. z siedzibą w Łodzi, ul. Kaczeńcowa 25, 91-214 Łódź, KRS: 0000042851 NIP: 9471773195; (sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego) wysokość kapitału zakładowego: 3.500.000,00 PLN wpłacony w całości („Spółka”), stosownie do treści art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw ("Ustawa"), informuje, że Spółka w dniu 23.11.2020 r.., skierowała do akcjonariuszy Spółki trzecie wezwanie do złożenia dokumentów akcji w Spółce.

INFORMACJA O OGŁOSZENIU W MONITORZE SĄDOWYM I GOSPODARCZYM

Zarząd spółki FABRYKA FIRANEK I KORONEK „FAKO” S.A. informuje, iż dnia 10 listopada 2020 r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 220 (6110) w poz. 61904 zostało opublikowane wezwanie akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji w Spółce.

INFORMACJA O DRUGIM WEZWANIU AKCJONARIUSZY SPÓŁKI DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Zarząd spółki FABRYKA FIRANEK I KORONEK „FAKO” S.A. z siedzibą w Łodzi, ul. Kaczeńcowa 25, 91-214 Łódź, KRS: 0000042851 NIP: 9471773195; (sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego) wysokość kapitału zakładowego: 3.500.000,00 PLN wpłacony w całości („Spółka”), stosownie do treści art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw ("Ustawa"), informuje, że Spółka w dniu 22.10.2020 r.., skierowała do akcjonariuszy Spółki drugie wezwanie do złożenia dokumentów akcji w Spółce.

INFORMACJA O PIERWSZYM WEZWANIU AKCJONARIUSZY SPÓŁKI DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Zarząd spółki FABRYKA FIRANEK I KORONEK „FAKO” S.A. z siedzibą w Łodzi, ul. Kaczeńcowa 25, 91-214 Łódź, KRS: 0000042851 NIP: 9471773195; (sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego) wysokość kapitału zakładowego: 3.500.000,00 PLN wpłacony w całości („Spółka”),

stosownie do treści art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw ("Ustawa"),

niniejszym informuje, że Spółka w dniu 24.09.2020 r. wezwała akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w Spółce.

Wezwanie dotyczy także złożenia innych dokumentów związanych z uczestnictwem w dochodach lub podziale majątku Spółki (np. warranty subskrypcyjne, świadectwa użytkowe, świadectwa założycielskie).

Złożenie dokumentu akcji jest związane z wprowadzeniem obowiązku prowadzenia rejestru akcjonariuszy w formie elektronicznej przez zewnętrzny podmiot.

Złożenie dokumentu akcji jest możliwe w siedzibie Spółki, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 15:00 w sekretariacie zarządu Spółki (pokój nr 135).

Jednocześnie, zarząd Spółki informuje, że:

1. Dnia 24.09.2020 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło uchwałę o wyborze Millennium Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie pod adresem: Stanisława Żaryna 2a, 02-593 Warszawa, (dalej: „Millenium Dom Maklerski”) jako podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki.
2. Dnia 24.09.2020 r. Spółka zawarła z Millenium Dom Maklerski umowę o prowadzenie rejestru akcjonariuszy Spółki.
3. Złożenie dokumentu akcji następuje za pisemnym pokwitowaniem.